David Marjaliza, socio y amigo del ex consejero Francisco Granados, ganó un total de 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, según consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del caso Púnica.

El primer premio que declaró Marjaliza a la Agencia Tributaria, y que se expone en un cuadro dentro de las "rentas exentas", fue de la Lotería de Navidad de 2002, cuando ganó 33.701 euros en ese sorteo. Al año siguiente se embolsó un premio de la Lotería de 64.616 euros el 27 de febrero, así como otros tres el 19 de octubre, cuando ganó 33.701, 17.250 y 5.840 euros. Ese mismo mes, el día 29, declaró haber ganado otros 17.005 euros en la Lotería, y en 2004 a Hacienda le consta que declaró un premio de 33.000 euros en un sorteo de la ONCE, indica el informe contenido en el sumario, después de que el viernes pasado el juez Eloy Velasco levantara el secreto parcialmente.

Según Velasco, este empresario amigo de Granados es uno de los líderes de la trama de corrupción Púnica y la "cabeza" de un amplio entramado empresarial núcleo de la organización criminal desmantelada. Hacienda detalla que Marjaliza usaba un entramado de empresas y recibió de una de ellas, Vancouver Gestión, "dinero ennegrecido" por 334.059 euros en 2004 y 524.505 en 2005, todo ello procedente de las facturas falsas que emitía otra sociedad suya, Ademo Asesoría Integral. En 2006, Ademo declaró pagos de Vancouver por 335.304 euros mientras que Vancouver no declaró "tal cosa", sistema que la Agencia Tributaria ha detectado que se realizó con otra sociedad.

Hacienda también analiza las declaraciones de Granados, ex consejero madrileño y ex alcalde de Valdemoro (Madrid), que es, según el juez, uno de los cabecillas de la trama Púnica y que, al igual que Marjaliza, está en prisión por esta causa. Detalla que en 2007 declaró dos "importantes plusvalías" por la venta de dos inmuebles, una de ellas por 505.445 euros de una vivienda que adquirió en el año 2000 y otra por 609.311 euros de la venta de un inmueble que compró en 1999. Hacienda detalla que Granados declaró la propiedad al 5 por ciento de numerosos bienes inmuebles, entre ellos tres viviendas en Valdemoro de 350, 127 y 163 metros cuadrados. También es propietario de cinco almacenes o aparcamientos y cinco solares urbanos de entre 500 y 600 metros cuadrados, así como de dos terrenos rústicos, todos ellos en la misma localidad.