Provincia de Cádiz

Dos detenidos y 14 investigados en las provincias de Cádiz y Málaga por el 'Timo del Nazareno'

Agentes especializados en la investigación económica y blanqueo de capitales pertenecientes al Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, han culminado la 'Operación CJ', en la que han detenido a dos personas e investigado a 14 más, en las provincias de Cádiz y Málaga, como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal al efectuar el 'Timo del Nazareno'.

El inicio de la 'Operación CJ' se remonta a finales de 2016, cuando los agentes recibieron una denuncia presentada por una de las empresas afectadas, por la comisión de un delito de estafa valorado en 60.000 euros, mediante el referido 'Timo del Nazareno', consistente en el pago de un material para la obra mediante transferencia bancaria y una vez en su poder el producto, retrotraer el pago, desapareciendo con el botín.

Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados 'cerebros' de la organización, así como del resto de beneficiarios y miembros de esta organización criminal que se complicaba al estar repartidos por diferentes comunidades autónomas y localidades.

La Guardia Civil localizó al agente intermediario de esta organización realizándole un seguimiento exhaustivo de sus actividades. Las declaraciones del detenido aportaron indicios, que tras el análisis de la empresa creada para la comisión de las estafas investigadas, dieron con varios testaferros que tenían en común numerosas empresas.

De esta manera, se dio con el cabecilla de esta organización criminal, que tenía su base en Málaga, utilizaba una identidad falsa y tenía su origen en un país del este de Europa. Finalmente se identificó como K.B.D. de 40 años de edad y natural de Pernik (Bulgaria).

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