Blanqueo de capitales
Operación Rizo
Cinco detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico
Se han realizado cinco registros, uno de ellos en un domicilio particular y otro en una nave industrial, ambos en La Línea.
Informe de Moneyval
El Consejo de Europa critica la lucha de Gibraltar contra el blanqueo de capitales
El órgano de control contra el blanqueo pide a la colonia un "mejor uso de las herramientas y mecanismos" para combatir el blanqueo. El gobierno de Fabian Picardo "toma nota" y asegura que seguirá las recomendaciones del informe.
Algeciras
Aduanas realiza detenciones y registra el restaurante Puro Estrecho por blanqueo
La operación de la Agencia Tributaria bajo control judicial permanece abierta tras desarrollarse en varios puntos de Algeciras. .
Narcotráfico y blanqueo de capitales
Vídeo
El juez deja en libertad bajo fianza a la red de blanqueo de dinero en restaurantes y bares
El presunto cabecilla, dueño del restaurante Xkysyto de los Remedios, salió de prisión tras abonar 6.000 euros de fianza, mientras que los otros tres encarcelados salieron con fianzas de 5.000 euros cada uno. La organización desmantelada introducía cocaína desde Portugal y la Policía cerró la operación con nueve detenidos.
Juzgado de Guardia
Confirmado el archivo del caso contra Mario Conde por blanqueo
La Audiencia Nacional considera probado que el dinero procede de unos fondos depositados en Suiza con anterioridad a la condena del ex banquero por los casos Banesto y Argentia Trust.
España
Registran las oficinas del ex embajador español en Caracas por blanqueo de fondos de Petróleos de Venezuela
Raúl Morodo está siendo investigado y su hijo está acusado de cobrar de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad panameña con cuenta en Suiza.
Operación en restaurantes y bares de Sevilla
El juez encarcela a cuatro arrestados en la operación contra el narcotráfico
Otros dos sospechosos quedaron libres con cargos y se les atribuye delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
Operación en restaurantes y bares de Sevilla
La Policía busca a más miembros de la red de blanqueo del dinero de la droga
La redada deriva del hallazgo de 50 kilos de cocaína y de unas bolsas con 750.000 euros. Se han registrado bares y restaurantes de Triana y Los Remedios que podrían ejercer de tapadera.
Narcotráfico
La Policía registra bares y restaurantes de Sevilla en una operación contra el blanqueo
Hay al menos dos detenidos, uno de ellos el propietario de un restaurante de Virgen de Luján. Los agentes buscan indicios en los negocios que podrían ejercer de tapadera para lavar dinero. La investigación podría estar relacionada con un alijo de 50 kilos de cocaína hallado recientemente.
Sevilla
Operación Dolos: La evolución del timo del nazareno
Una investigación de la Policía Nacional que surgió en Sevilla acaba con las detenciones de 48 personas en toda España. La organización estafaba a bancos y concesionarios de coches pidiendo préstamos elevados con testaferros y sociedades pantalla. La cantidad defraudada roza los cinco millones de euros.
